神色鬼祟
行踪飘忽
他们神秘地出现在街头巷尾
目标竟然是——
回收市民手中的闲置银行卡南京回收医保卡金额！
“出钱回收闲置卡”让不少人倍感心动
但安Sir必须提醒大家：
千万别贪小便宜南京回收医保卡金额，
小心一不留神成“帮凶”！
1利用“闲置卡”诈骗
每逢捣毁电信诈骗团伙南京回收医保卡金额，蜀黍们往往能够起获大量银行卡。这些银行卡很大一部分就是街头巷尾回收的闲置银行卡，凭着它们，骗子就可以施展乾坤大挪移的诡计。
每得手一笔不义之财，骗子们就快速地将钱分成小数目的款项转到几百张银行卡里，然后从多个柜员机里将钱取走。一旦被发现，通过取款银行卡往往也只能找到原持卡人。
2利用“闲置卡”洗钱
除了电信诈骗，还有些人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内，或将黑钱转移至国外，来达到洗钱的目的。
是不是有点像美国大片？在洗钱时，犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中，再将银行卡带去境外进行消费，或与商户勾结以虚构交易方式套取现金，实现资金的转移。
3利用“闲置卡”逃税
通过购买其他人的银行卡，也可以实现逃税的目的。
不法分子首先购买一大批他人银行卡，然后通过银行的工资发放系统，以劳务费等各种名目把钱打入这些银行卡中，然后迅速取出，从而在账目上虚构出大量的成本，实现逃税目的。
安Sir科普
这种做法对银行卡的开户人影响巨大！开户人并不知道自己银行卡上有大量的各类收入，也没有去主动报税，莫名其妙就成了月入五位数的“中产阶级”，还要替逃税者补缴数额不菲的税款。
4利用“闲置卡”行贿
还有一些人收购银行卡是为了商业贿赂，行贿人将现金打入匿名银行卡的送礼方式更易被企业和一些个人接受，也更加隐蔽。
听上去觉得匪夷所思，事实上确有其事。
出售闲置银行卡看似占了便宜
实际上很有可能导致
个人信用、财产双重受损
甚至承担法律责任
要是看见有人回收闲置银行卡
可千万别信！
